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基本情況

中交路橋建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交路建”或“公司”）是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下基建板塊的核心子企業(yè)，1999年在北京成立，2000年在A股上市，2012年因母公司回歸A股退市。近年來(lái)，中交路建堅(jiān)決貫徹“兩個(gè)一以貫之”要求，積極傳承發(fā)揚(yáng)上市公司良好的治理基因，以構(gòu)建科學(xué)、決策理性、運(yùn)行高效為目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，深化機(jī)制改革，強(qiáng)化職能發(fā)揮，加快推進(jìn)董事會(huì)高質(zhì)量建設(shè)，不斷引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)核心功能進(jìn)一步增強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。2024年中交路建營(yíng)業(yè)收入576.36億元、利潤(rùn)總額28.75億元，同比增長(zhǎng)4.66%、6.36%，“一利五率”全面實(shí)現(xiàn)管控目標(biāo)，發(fā)展質(zhì)效和價(jià)值創(chuàng)造能力穩(wěn)步提升，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

典型做法

（一）抓好三個(gè)堅(jiān)持，推進(jìn)董事會(huì)構(gòu)建更加科學(xué)

通過(guò)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持因企施策、堅(jiān)持體系先行，提升董事會(huì)建設(shè)應(yīng)建盡建質(zhì)量，推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)更加科學(xué)，夯實(shí)董事會(huì)建設(shè)基礎(chǔ)。

一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。剛性推進(jìn)“黨建入章”，嚴(yán)格把關(guān)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控全級(jí)次企業(yè)章程，確保黨組織在公司治理中的法定地位。優(yōu)化基本制度、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)，全面、深入推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司董事會(huì)治理環(huán)節(jié)，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)100%實(shí)現(xiàn)決策前前置研究、決策中聽取研究意見、決策后督辦回應(yīng)意見落實(shí)情況。

圖1 中交路建承建的莫桑比克馬普托大橋

二是堅(jiān)持因企施策。落實(shí)外部董事占多數(shù)，“雙向進(jìn)入、交叉任職”要求，科學(xué)設(shè)置專門委員會(huì)。制定子企業(yè)董事會(huì)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和具體要求，從股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)需求、決策類型4個(gè)維度評(píng)價(jià)董事會(huì)設(shè)置必要性。分類管理子企業(yè)董事會(huì)，根據(jù)發(fā)展階段和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，精準(zhǔn)適配專業(yè)背景的外部董事。一企一策明確子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定制董事會(huì)建設(shè)提升事項(xiàng)清單。

三是堅(jiān)持體系先行。構(gòu)建1+2+M+N制度體系?！?”指一項(xiàng)核心制度，即公司章程；“2”指兩項(xiàng)基本制度，即董事會(huì)議事規(guī)則和專門委員會(huì)議事規(guī)則；“M”指M項(xiàng)保障董事會(huì)高效運(yùn)行、保障董事履職行權(quán)的專項(xiàng)制度，即《董事會(huì)議案管理辦法》等14項(xiàng)制度；“N”指N項(xiàng)落實(shí)董事會(huì)六項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)的配套性基礎(chǔ)制度，即《戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法》等10項(xiàng)制度。

（二）抓牢三個(gè)關(guān)鍵，推進(jìn)董事會(huì)決策更加理性

通過(guò)抓牢“構(gòu)建三重保障、銜接三個(gè)環(huán)節(jié)、發(fā)揮三項(xiàng)功能”三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，推動(dòng)董事會(huì)決策更加理性，保障董事會(huì)建設(shè)核心更加穩(wěn)固完善。

一是構(gòu)建三重保障。以思想教育為先導(dǎo)，通過(guò)專家授課、集中學(xué)習(xí)、座談研討等方式，深入學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委重要制度文件，提升決策層的思想認(rèn)識(shí)。以明晰職權(quán)為抓手，明確董事會(huì)23項(xiàng)職權(quán)，制定治理主體議事清單，將董事會(huì)決策事項(xiàng)細(xì)化至87項(xiàng)。建立董事會(huì)授權(quán)機(jī)制和動(dòng)態(tài)評(píng)估調(diào)整機(jī)制，以“1個(gè)制度+2個(gè)清單”的模式分別授權(quán)董事長(zhǎng)決策事項(xiàng)7項(xiàng)、總經(jīng)理決策事項(xiàng)12項(xiàng)。建立董事長(zhǎng)專題會(huì)議制度，推進(jìn)董事長(zhǎng)依法合規(guī)授權(quán)決策。以落實(shí)責(zé)任為紐帶，建立經(jīng)理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)、報(bào)告工作機(jī)制，明確定期工作報(bào)告和五種非定期報(bào)告的內(nèi)容及程序。

圖2 中交路建承建的京新高速公路臨河至白疙瘩段

二是銜接三個(gè)環(huán)節(jié)。決策前，以“334”工作機(jī)制把好議案質(zhì)量關(guān)，即“三不上會(huì)”，指研究論證不充分不上會(huì)、未履行規(guī)定評(píng)審程序不上會(huì)、溝通不充分不上會(huì)；“三項(xiàng)審核”，指合法性、合規(guī)性及內(nèi)容本質(zhì)審核；議案提交“四有”，指有主要報(bào)告、有支撐材料、有決策意見、有審批意見。決策中，合理安排上會(huì)議題數(shù)量，原則上不超過(guò)10個(gè)；經(jīng)理層成員詳細(xì)匯報(bào)議案利弊和黨委會(huì)前置研究意見；董事逐一提出問(wèn)題、充分發(fā)表意見。決策后，加強(qiáng)執(zhí)行督辦，組織兩個(gè)“定期報(bào)告”，即每半年報(bào)告1次議案執(zhí)行情況和1次授權(quán)行使情況。

三是發(fā)揮三項(xiàng)功能。發(fā)揮定戰(zhàn)略功能，構(gòu)建戰(zhàn)略規(guī)劃編制審批-分解執(zhí)行-評(píng)估考核-動(dòng)態(tài)修訂閉環(huán)管理機(jī)制，通過(guò)組織董事調(diào)研、專委會(huì)評(píng)審、戰(zhàn)略研討，推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)制定和有效執(zhí)行。發(fā)揮作決策功能，開展決策流程優(yōu)化再造，建立覆蓋全過(guò)程決策流程。建立常態(tài)化溝通機(jī)制，做實(shí)基層調(diào)研機(jī)制，持續(xù)提升董事會(huì)決策水平。發(fā)揮防風(fēng)險(xiǎn)功能，始終把揭示風(fēng)險(xiǎn)作為業(yè)務(wù)拓展、重大投資決策的重要環(huán)節(jié)。建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理專門委員會(huì)，構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究等四大防控體系為主的大監(jiān)督體系。強(qiáng)化合規(guī)隊(duì)伍建設(shè)，形成由總部部門合規(guī)官、所屬單位首席合規(guī)官以及項(xiàng)目專兼職法律合規(guī)人員組成的合規(guī)官組織體系，將合規(guī)管理延伸到全級(jí)次。

（三）抓實(shí)三個(gè)體系，推進(jìn)董事會(huì)運(yùn)行更加高效

通過(guò)抓實(shí)“計(jì)劃執(zhí)行體系、外部董事履職保障體系、子企業(yè)治理體系”建設(shè)，促進(jìn)三個(gè)體系協(xié)同發(fā)力，有力保障董事會(huì)運(yùn)行更加高效。

一是抓實(shí)計(jì)劃執(zhí)行體系。提高工作計(jì)劃性，結(jié)合往年會(huì)議召開情況和董事工作安排，制定年度定期會(huì)議計(jì)劃，統(tǒng)籌各治理主體會(huì)議安排，確保決策鏈條完備流暢。建立常態(tài)化督辦機(jī)制，固化“決策督辦、落實(shí)跟蹤、反饋改進(jìn)”流程，明晰董事會(huì)6類事項(xiàng)納入常態(tài)化督辦內(nèi)容，充分結(jié)合協(xié)同辦公系統(tǒng)推進(jìn)數(shù)字化督辦。開展董事會(huì)建設(shè)提升行動(dòng)，主動(dòng)查擺制度建設(shè)、行權(quán)程序等方面存在的問(wèn)題15條，擬定提升舉措23條。

二是抓實(shí)外部董事履職保障體系。做實(shí)調(diào)研，與外部董事共同醞釀制定調(diào)研計(jì)劃，采取不同調(diào)研方式，選擇不同組織層級(jí)、不同業(yè)務(wù)類別的調(diào)研對(duì)象，確保調(diào)研實(shí)效。做強(qiáng)支撐，建立“五張”清單，即董事會(huì)決策風(fēng)險(xiǎn)控制清單、督辦事項(xiàng)清單，外部董事與會(huì)清單、信息化權(quán)限清單、閱文清單，以清單化提升履職支撐質(zhì)量。做好溝通，構(gòu)建日常事項(xiàng)匯報(bào)、議案會(huì)前溝通匯報(bào)和重大事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)機(jī)制。

三是抓實(shí)子企業(yè)治理體系。分類制定子企業(yè)章程范本，在章程中規(guī)定董事會(huì)職責(zé)定位、組織結(jié)構(gòu)、董事的權(quán)利和義務(wù)。推進(jìn)資料標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立一條“生產(chǎn)線”，明確議案提出、審批、表決、歸檔、評(píng)估閉環(huán)管理流程；構(gòu)建一套“標(biāo)準(zhǔn)模版”，涵蓋議案審批、議案報(bào)告、決議記錄。落實(shí)年度考核評(píng)估，從制度建設(shè)、運(yùn)行規(guī)范性、外部董事履職等方面，對(duì)子企業(yè)董事會(huì)開展考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果作為董事屆滿留任的重要參考指標(biāo)。創(chuàng)新探索執(zhí)行董事行權(quán)機(jī)制，制定《子企業(yè)執(zhí)行董事工作規(guī)則》，確保子企業(yè)執(zhí)行董事有權(quán)行、會(huì)行權(quán)。

圖3 中交路建承建的貴黔高速鴨池河特大橋

工作成效

一是形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。黨的領(lǐng)導(dǎo)全面融入公司治理各環(huán)節(jié)，黨建考核連續(xù)獲評(píng)優(yōu)秀。明晰各治理主體議事權(quán)責(zé)，貫通合一“三重一大”、黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)4張決策事項(xiàng)清單，實(shí)現(xiàn)全流程閉環(huán)管控。全面完成董事會(huì)應(yīng)建盡建，理順決策程序和責(zé)權(quán)邊界，解決了董事會(huì)行什么權(quán)、怎樣行權(quán)的問(wèn)題；創(chuàng)新探索董事會(huì)體系建設(shè)，形成了1+2+M+N制度體系模式；建立子企業(yè)執(zhí)行董事行權(quán)機(jī)制，為健全治理機(jī)制提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。公司董事會(huì)向科學(xué)理性高效大跨步邁進(jìn)，在中交集團(tuán)歷年的考核中均獲評(píng)優(yōu)秀。

二是實(shí)現(xiàn)公司治理與經(jīng)濟(jì)效益相互促進(jìn)。規(guī)范完善的治理體系，進(jìn)一步提高了決策效率和質(zhì)量，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)效益量質(zhì)齊升。2020年至2024年，新簽合同額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)84.68%、39.66%、43.54%、47.43%、92.36%；“一利五率”始終保持高位，處于行業(yè)優(yōu)秀水平。連續(xù)四年獲評(píng)中交集團(tuán)優(yōu)秀企業(yè)、企業(yè)負(fù)責(zé)人考核A級(jí)企業(yè)。

三是增強(qiáng)公司核心功能和提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。在董事會(huì)充分發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能下，公司科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制等改革工作不斷深化，發(fā)展活力不斷顯現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)控制方面，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化水平提升，實(shí)施了黃茅海大橋、平陸運(yùn)河等一批戰(zhàn)略性工程，打造了承平高速、清西大橋等一批綠色低碳工程，其中承平高速入選交通部第一批公路水路典型運(yùn)輸和設(shè)施零碳試點(diǎn)項(xiàng)目；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，新簽合同額占比31.02%，營(yíng)業(yè)收入占比29.56%。在科技創(chuàng)新方面，參與承擔(dān)了中交集團(tuán)首個(gè)“揭榜掛帥”攻關(guān)項(xiàng)目，自主攻克了“智能化鋼塔提升機(jī)”“運(yùn)架一體拱上吊機(jī)”“鋼筋整體吊裝”“智慧梁場(chǎng)”“自研減水劑”等一大批原創(chuàng)技術(shù)，其中智能化鋼塔提升機(jī)入選交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)任務(wù)、交通部第二批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目。

推廣價(jià)值

中交路建通過(guò)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)設(shè)置機(jī)構(gòu)、明晰治理主體權(quán)責(zé)、強(qiáng)化運(yùn)行機(jī)制建設(shè)等抓手，有力落實(shí)應(yīng)建盡建，務(wù)實(shí)創(chuàng)新制度體系，有效構(gòu)建“3+3+3”董事會(huì)建設(shè)模式，高質(zhì)量地推進(jìn)了科學(xué)理性高效董事會(huì)建設(shè)，加快形成了權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，引領(lǐng)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中交路建在董事會(huì)建設(shè)方面系統(tǒng)化的制度設(shè)計(jì)和特色鮮明的實(shí)踐成果，為國(guó)有企業(yè)邁向構(gòu)建科學(xué)、決策理性、運(yùn)行高效的董事會(huì)建設(shè)提供了可復(fù)制的示范樣本。

【責(zé)任編輯：劉賀洋】