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國(guó)資發(fā)分配〔2009〕126號(hào)

 

各董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)：

為積極推進(jìn)董事會(huì)試點(diǎn)工作，加強(qiáng)董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事報(bào)酬及待遇管理，國(guó)資委制定了《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事報(bào)酬及待遇管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

附件：董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事報(bào)酬及待遇管理暫行辦法

附件：

董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事報(bào)酬及待遇管理暫行辦法  

第一條  為推進(jìn)中央企業(yè)董事會(huì)試點(diǎn)工作，加強(qiáng)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事報(bào)酬及待遇管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知》（國(guó)資發(fā)改革〔2004〕229號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  本辦法適用于在國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）中任職的外部董事、非外部董事（不含職工董事）。專(zhuān)職外部董事薪酬管理辦法另行制定。

第三條  公司董事報(bào)酬及待遇由國(guó)資委決定。

第四條  外部董事年度報(bào)酬由年度基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼等構(gòu)成。

（一）外部董事年度基本報(bào)酬和會(huì)議津貼標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件）由國(guó)資委確定。擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召集人的外部董事，其年度基本報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)高于其他外部董事。

（二）外部董事在同一公司董事會(huì)擔(dān)任不同職務(wù)時(shí)，按照其中一個(gè)較高職務(wù)領(lǐng)取年度基本報(bào)酬。

（三）外部董事除年度報(bào)酬及經(jīng)國(guó)資委同意領(lǐng)取的報(bào)酬外，不得接受所任職公司支付的其他任何形式的收入或者福利。

第五條  非外部董事?lián)蔚亩麻L(zhǎng)，其年度報(bào)酬每年由國(guó)資委根據(jù)其在本公司和其他公司董事會(huì)的任職情況確定。在本公司領(lǐng)取的年度薪酬，按照本公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法執(zhí)行延期支付制度。

（一）不在其他公司董事會(huì)任職的董事長(zhǎng)，其年度報(bào)酬按照本公司總經(jīng)理當(dāng)年年度薪酬水平確定。

（二）同時(shí)在其他公司董事會(huì)任職的董事長(zhǎng)，其年度報(bào)酬由在本公司領(lǐng)取的年度報(bào)酬和在其他公司領(lǐng)取的外部董事年度報(bào)酬兩部分組成。兩部分報(bào)酬總額參照本公司總經(jīng)理的當(dāng)年年度薪酬水平確定。

第六條  擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)的非外部董事，其年度報(bào)酬依據(jù)本公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理辦法確定。

擔(dān)任黨組織負(fù)責(zé)人但不擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)的非外部董事，其年度報(bào)酬比照本公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法確定。

第七條  不擔(dān)任高級(jí)管理人員和黨組織負(fù)責(zé)人職務(wù)的非外部董事，其年度報(bào)酬比照第五條進(jìn)行管理。在本企業(yè)領(lǐng)取的年度報(bào)酬比照本企業(yè)副總經(jīng)理當(dāng)年平均年度薪酬水平確定，并執(zhí)行相應(yīng)的延期支付制度。

第八條  非外部董事參加董事會(huì)和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，不得領(lǐng)取董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼。

第九條  非外部董事在任職公司所出資企業(yè)兼職的，不得在兼職企業(yè)領(lǐng)取年度報(bào)酬和其他任何形式的收入或者福利。

第十條  非外部董事可以參加本公司及任職的所出資企業(yè)的中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃，但只能參與一家企業(yè)中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃。

第十一條  公司應(yīng)當(dāng)為外部董事履職提供必要條件，并對(duì)其履職所發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。

（一）公司應(yīng)當(dāng)為外部董事提供必要的辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)施，保證工作用車(chē)。除董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)外，其他外部董事不提供單間專(zhuān)用辦公室，不配備專(zhuān)車(chē)。

（二）外部董事履行職務(wù)時(shí)所需辦公費(fèi)用，按照任職企業(yè)高級(jí)管理人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

（三）外部董事履行職務(wù)時(shí)，交通、住宿等差旅標(biāo)準(zhǔn)按照任職企業(yè)高級(jí)管理人員待遇執(zhí)行。外部董事任職前享受待遇高于公司高級(jí)管理人員的，可以執(zhí)行原待遇標(biāo)準(zhǔn)。

第十二條  同時(shí)在兩家及兩家以上公司董事會(huì)任職的董事，可以分別按照其任職，獲得相應(yīng)的董事報(bào)酬，享受相應(yīng)的待遇。

第十三條  職工董事報(bào)酬依據(jù)其任職公司薪酬管理制度以及本人任職崗位確定。對(duì)因履行董事職責(zé)而減少正常收入的，由公司給予相應(yīng)的補(bǔ)償。具體補(bǔ)償辦法由公司職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)提出，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。職工董事參加董事會(huì)和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，不領(lǐng)取董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼。公司應(yīng)當(dāng)為職工董事履行董事職責(zé)提供必要的條件。職工董事履行職務(wù)時(shí)，差旅、辦公等有關(guān)待遇參照其他董事執(zhí)行。

第十四條  非外部董事、職工董事不應(yīng)當(dāng)參與涉及本人薪酬及相關(guān)事項(xiàng)的決定過(guò)程。

第十五條  董事報(bào)酬為稅前收入，應(yīng)當(dāng)依法交納個(gè)人所得稅。

第十六條  公司外部董事及董事長(zhǎng)報(bào)酬由國(guó)資委支付。具體支付辦法（另行制訂）出臺(tái)前，暫由其任職公司支付。非外部董事（不含董事長(zhǎng)）報(bào)酬由其任職公司支付。

第十七條  公司董事會(huì)每年向國(guó)資委報(bào)告年度工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告上年度本公司支付董事報(bào)酬及待遇情況。

第十八條  董事不得在國(guó)資委核定的報(bào)酬、津貼之外接受其他任何收入，不得讓所任職公司或者與所任職公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受所任職公司以及與所任職公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)的饋贈(zèng)。

第十九條  董事違反本辦法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)歸還所接受的各種收入、福利和饋贈(zèng)，補(bǔ)交應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

第二十條  本辦法自公布之日起施行。