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國(guó)資發(fā)改革〔2007〕71號(hào)

 

董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)：

為規(guī)范推進(jìn)中央企業(yè)建立和完善董事會(huì)試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)履行股東職責(zé)的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第七次會(huì)議精神，我們制定了《董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度實(shí)施意見(jiàn)（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真做好組織實(shí)施工作。

附件：董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度實(shí)施意見(jiàn)（試行）

 

附件：

董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度實(shí)施意見(jiàn)（試行）  

為規(guī)范推進(jìn)中央企業(yè)建立和完善董事會(huì)試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)企業(yè)）履行股東職責(zé)的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本實(shí)施意見(jiàn)。

  一、建立試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作報(bào)告專題會(huì)議制度

（一）股東（大）會(huì)或國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委）每年召開(kāi)一次專題會(huì)議，聽(tīng)取試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)報(bào)告上一年度工作。

（二）試點(diǎn)企業(yè)為多元股東有限責(zé)任公司或股份有限公司（以下統(tǒng)稱多元股東公司）的，董事會(huì)向股東會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告年度工作；試點(diǎn)企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資公司的，董事會(huì)向國(guó)資委報(bào)告年度工作。

（三）試點(diǎn)企業(yè)為多元股東公司的，專題會(huì)議由董事會(huì)召集，董事會(huì)全體成員和董事會(huì)秘書(shū)參加，監(jiān)事會(huì)主席和其確定的監(jiān)事會(huì)成員列席。召開(kāi)專題會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)提前通知全體股東，其中有限責(zé)任公司于會(huì)議召開(kāi)15日前通知；股份有限公司于會(huì)議召開(kāi)20日前通知。各股東出席專題會(huì)議的人數(shù)自定，但所需交通、住宿、飲食費(fèi)用自理。

（四）試點(diǎn)企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資公司的，專題會(huì)議由國(guó)資委召集并于會(huì)議召開(kāi)15日前通知董事會(huì)，會(huì)議由國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)同志主持，參加人員包括：試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)全體成員和董事會(huì)秘書(shū)，監(jiān)事會(huì)主席和其確定的監(jiān)事會(huì)成員，國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的主要負(fù)責(zé)同志。在確保國(guó)家秘密和公司商業(yè)秘密的前提下，也可邀請(qǐng)國(guó)資委以外有關(guān)專家等列席會(huì)議。

（五）試點(diǎn)企業(yè)一般于每年4月底前向股東（大）會(huì)或國(guó)資委提交上年度工作報(bào)告，并抄送監(jiān)事會(huì)。年度工作報(bào)告需經(jīng)2/3以上董事參加的董事會(huì)會(huì)議通過(guò)并經(jīng)董事長(zhǎng)簽字。

  二、年度工作報(bào)告的主要內(nèi)容

（一）董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況。董事會(huì)第一次報(bào)告年度工作的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告董事會(huì)制度建設(shè)情況，包括董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職權(quán)與責(zé)任；董事會(huì)會(huì)議制度；董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)工作制度；向董事提供公司信息和配合董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作制度等。董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本情況包括董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議次數(shù)和董事會(huì)決議涉及范圍；董事出席董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議次數(shù)，董事履行職務(wù)時(shí)間與盡職情況；董事之間、董事會(huì)與經(jīng)理層之間溝通情況；董事會(huì)決議執(zhí)行情況；經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題；董事會(huì)對(duì)公司重大事項(xiàng)的關(guān)注與應(yīng)對(duì)措施等。

（二）公司發(fā)展情況。主要包括公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的制訂、滾動(dòng)修訂、實(shí)施情況；公司核心競(jìng)爭(zhēng)力（其中包括技術(shù)創(chuàng)新投入、產(chǎn)出、能力建設(shè)等）培育與提升情況；董事會(huì)通過(guò)的公司投資計(jì)劃和重大投融資項(xiàng)目及其完成和效益情況，其中包括現(xiàn)任董事長(zhǎng)任職以來(lái)各年度董事會(huì)通過(guò)的重大投融資項(xiàng)目的效益情況；公司未來(lái)發(fā)展?jié)摿εc面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

（三）公司預(yù)算執(zhí)行情況和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及其分析。主要包括銷(xiāo)售收入、主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、所有者權(quán)益增值率、現(xiàn)金流、成本、資產(chǎn)負(fù)債率等。指標(biāo)分析主要包括重要影響因素分析、與本公司往年指標(biāo)對(duì)比分析、在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中所處位置分析等；主要指標(biāo)居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列的，還應(yīng)分析在國(guó)際同行業(yè)中所處位置。

（四）公司經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與薪酬情況。主要包括考核的各項(xiàng)指標(biāo)與指標(biāo)值，薪酬制度或辦法；各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況和薪酬兌現(xiàn)情況；從本公司執(zhí)行情況和國(guó)內(nèi)同行業(yè)情況（公司主要指標(biāo)已居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列的，還包括國(guó)際同行業(yè)情況）分析考核指標(biāo)設(shè)置和指標(biāo)值的確定及其與薪酬掛鉤的科學(xué)性、合理性，對(duì)經(jīng)理人員的激勵(lì)與約束的實(shí)際效果。

（五）經(jīng)理人員的選聘情況。主要包括制度建設(shè)情況，如選聘標(biāo)準(zhǔn)與條件、方式、程序及其執(zhí)行情況；后備人才隊(duì)伍建設(shè)情況。若董事會(huì)已聘任了經(jīng)理人員的，應(yīng)包括所聘人員的能力、表現(xiàn)以及各有關(guān)方面對(duì)其評(píng)價(jià)或反映。

（六）企業(yè)改革與重組情況。主要包括董事會(huì)通過(guò)的下列方案、措施及其實(shí)施情況：公司及其子企業(yè)股份制改革；主輔分離輔業(yè)改制；分離企業(yè)辦社會(huì)職能；公司內(nèi)部收入分配、勞動(dòng)用工、人事制度改革；公司內(nèi)部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)重組；公司與其他企業(yè)間的并購(gòu)重組等。

（七）企業(yè)職工收入分配等涉及職工切身利益事項(xiàng)。主要包括董事會(huì)決定的職工收入分配政策、方案等涉及職工切身利益事項(xiàng)；企業(yè)工資總額調(diào)控情況及分析；企業(yè)職工收入水平增長(zhǎng)變化情況分析。

（八）全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體系建設(shè)情況。主要包括董事會(huì)通過(guò)的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體制建設(shè)的方案、措施及其實(shí)施情況；加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范財(cái)務(wù)報(bào)告和向股東提供其他信息的失真、失實(shí)的措施及效果；加強(qiáng)投融資管理，防范重大失誤的措施及效果；加強(qiáng)財(cái)務(wù)與資金管理，防范財(cái)務(wù)危機(jī)和資金流失的措施及效果。

（九）董事會(huì)決定的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其調(diào)整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情況。

（十）股東（大）會(huì)或國(guó)資委要求董事會(huì)落實(shí)事項(xiàng)以及監(jiān)事會(huì)要求整改事項(xiàng)的完成情況。

（十一）公司本年度預(yù)算方案中的主要指標(biāo)和董事會(huì)主要工作設(shè)想。

（十二）董事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

  三、報(bào)告年度工作的基本要求

（一）堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀反映實(shí)際工作，既要充分肯定工作成績(jī)，又要分析存在的問(wèn)題及其產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)的措施和要求。

（二）編制年度工作報(bào)告要全面、具體，專題會(huì)議上報(bào)告年度工作要突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要。一般情況下，專題會(huì)議會(huì)期不超過(guò)半天，報(bào)告年度工作不超過(guò)兩小時(shí)。

（三）除本實(shí)施意見(jiàn)有明確要求外，僅報(bào)告屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的上一年度董事會(huì)的工作。

  四、專題會(huì)議議程

（一）試點(diǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)報(bào)告年度工作。

（二）試點(diǎn)企業(yè)董事、董事會(huì)秘書(shū)補(bǔ)充發(fā)言。

（三）國(guó)資委、其他股東和監(jiān)事會(huì)主席對(duì)年度工作報(bào)告發(fā)表意見(jiàn)、提出質(zhì)詢，董事長(zhǎng)和其他董事、董事會(huì)秘書(shū)予以說(shuō)明、解釋。

（四）國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作作總體評(píng)價(jià)。

（五）試點(diǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)就國(guó)資委和其他股東對(duì)年度工作報(bào)告的評(píng)價(jià)作表態(tài)發(fā)言。

  五、本實(shí)施意見(jiàn)的施行

（一）董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資公司的，本實(shí)施意見(jiàn)自發(fā)布之日起施行。

（二）董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)為多元股東公司的，由股東（大）會(huì)就是否執(zhí)行本實(shí)施意見(jiàn)作出決議，決議通過(guò)后執(zhí)行。